Opis stanowiska
Specjalistka / Specjalista ds. AML Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Weryfikacją transakcji internetowych i klientów (KYC online): Bieżącą weryfikacją zamówień składanych w sklepie internetowym, potwierdzaniem tożsamości klientów indywidualnych oraz weryfikacją spójności danych zamawiającego z danymi płatnika. Analizą ryzyka płatności e-commerce: Operacyjną oceną transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy, typowaniem nietypowych wzorców zakupowych (np. rozbijanie płatności, nieoc…