Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji Nazwa Firmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA Departament : ZESPÓŁ MONITOROWANIA TRANSAKCJI ON-LINE Rodzaj zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY Obowiązki: Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym Udział w przygotowywaniu rapor…