Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji

Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji Miejsce pracy: Warszawa Obowiązki: Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania…