Specjalista AML/KYC @ Connectis_

Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC , w tym znajomość procesów KYC end-to-end . Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD , EDD , PEP , Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka klienta. Doświadczenie w przekładaniu wymogów regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze dla zespołów operacyjnych. Bogate doświadczenie w obszarze KYC , AML/CTF lub Financial Crime Prevention w sektorze bankowym. Biegła znaj…