Opis stanowiska
Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, usprawnianiu lub wdrażaniu procesów i procedur KYC , w tym znajomość procesów KYC end-to-end .
Dobra znajomość zagadnień należytej staranności wobec klienta: CDD , EDD , PEP , Adverse Media Screening oraz oceny ryzyka...