Opis stanowiska
Kompetencje wymagane do realizacji usług: Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC. Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych. Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych. Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR). Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT. Wykształcenie wyższe. Język angielski na poziomie min. B1. Mile widziane: Doświadczenie w bankowości lu…