Opis stanowiska
Kompetencje wymagane do realizacji usług:
Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC.
Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych.
Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów...