Opis stanowiska

Minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze AML/KYC, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów i przeglądów KYC. Praktyczna znajomość publicznych rejestrów i baz danych oraz umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wykorzystywanych w procesach KYC/PSK. Doświadczenie w pracy z dokumentacją rejestrową, założycielską i korporacyjną mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MŚP. Umiejętność weryfikacji dokumentów formalno-prawnych, takich jak umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwa…