ID oferty: 993700
Źródło: adzuna
Kategoria: Księgowość i finanse
Opis: Jakie będą Twoje zadania: Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole. Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku. Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych. Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR). Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań…
Utworzono: 22.09.2026 04:25