AML Specialist

Czym będziesz się zajmować?

• Monitorowanie transakcji i analiza przypadków pod kątem podejrzanych działań (AML/CFT)
• Przeprowadzanie procesów KYC/CDD dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
• Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych
• Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
• Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami AML
• Wsparcie w opracowywaniu i aktualizacji polityk oraz procedur AML/CFT
• Współpraca z pierwszą i drugą linią obrony oraz działem compliance
• Realizacja projektów transformacyjnych w obszarze AML/KYC
• Przygotowywanie materiałów i prezentacji dla kadry zarządzającej
• Śledzenie zmian w regulacjach AML/CFT i wdrażanie ich w praktyce

• Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
• Znajomość procesów KYC/CDD/EDD
• Praktyczna znajomość regulacji i procesów AML/CFT oraz ich implementacji w środowisku finansowym
• Wyższe wykształcenie kierunkowe: Prawo, Finanse, Ekonomia, Administracja lub pokrewne

• Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie kapitałowej
• Doświadczenie w projektach transformacyjnych KYC/AML
• Znajomość systemów AML/Fraud Detection (np. Actimize, NetReveal, FircoSoft)
• Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
• Znajomość SQL lub narzędzi analitycznych

• Anti-Money Laundering
• MS Excel
• Finanse
• Know Your Customer

• Angielski

• 10k–14k PLN netto/m (B2B)
• B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
• Praca zdalna: Brak

Specjalizujemy się w branży finansowej, dostarczając unikalne i autentyczne oferty pracy i szkoleń. Dzięki wieloletnim doświadczeniom na rynku finansów posiadamy dogłębną wiedzę i ekspertyzę w tej dziedzinie.

Pokazujemy różnorodne ścieżki kariery w finansach - zarówno klasyczne, jak i alternatywne. Rozumiemy ewolucję zawodów w branży i regularnie dzielimy się wiedzą na temat najnowszych trendów i innowacji.

Pracodawcy, którzy szukają specjalistów z branży finansowej, mogą liczyć na nasze wsparcie. Dodaj ogłoszenie na naszym portalu i znajdź specjalistę, którego szukasz!

Dołącz do nas i odkryj przyszłość finansów!